临商银行开源支行学习《关于智能柜员机取现的风险提示》

2024-03-28 22:45 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

随着断卡行动的进一步开展，银行对新开银行账户以及视为新开银行账户的非柜面管控越来越严格，不法分子在利益驱使下千方百计转移涉诈资金，而利用网点智能柜员机取现方式快速转移涉诈资金，从而躲避柜面审核和非柜面交易限额控制成为近期不法分子快速转移涉诈资金的途径。

为进一步防控账户风险，切实提高我行银行账户风险防控水平避免我行银行账户被不法分子利用，市中开源支行组织员工学习《关于智能柜员机取现的风险提示》，分析不法分子转移资金的手段，使用智能柜员机取现时发现异常要及时核实账户情况，发现有疑似可疑交易的客户，要特别关注，主动甄别，必要时拒绝办理业务，争取将涉案账户的风险降到最低。

（临商银行：司玉荣）

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