临商银行册山支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作

2020-09-24 19:28 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网
  按照上级有关文件要求,结合支行业务实际,近日,临商银行册山支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作。
 
  (一)高度重视。组织专人对照文件要求,全面开展账户、商户涉赌涉诈自查工作,安排专人逐户落实,达到风险自查彻底、风险底数摸清、问题剖析彻底、防控措施到位。
 
  (二)有序开展。根据存量账户情况,按照时间由近及远的主顺序,以风险由高到低的辅顺序,逐户进行核查,适当安排自查进度,确保自查工作有序进行。
 
  (三)严格把控。开立企业银行结算账户前,严格落实上门核实制度,开展尽职调查后再进行企业账户开立;开立账户时,严格履行告知义务,指导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施;开立账户后,严格执行回访制度,对回访异常客户及时采取有效措施。
 
  (吕阳)
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