临商银行市中开源支行做好账户管理工作

2023-03-29 20:29 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

最近涉案账户有上升趋势，为了从源头上阻断涉案账户的增加，避免我行银行账户被不法分子利用，市中开源支行不断组织学习断卡行动的相关要求，做到尽职调查，做好事前控制，根据账户分类分级要求，同时综合客户的日常使用需要及风险程度不同，对不同的客户做不同的管控。

无论是对于新开客户，还是挂失补卡、睡眠账户转正常账户、变更手机号码等客户，都会对客户进行风险告知，详细讲解风险告知书的内容，加深客户的风险意识。对于电话回访不配合的客户或者拒绝接通电话的客户会及时进行账户管控。专人负责每日查询协助司法机关（查询、冻结、扣划）登记簿查询，对标注公安-电信反诈骗的账户及时进行管控，以免我行账户被不法分子利用。

(临商银行：司玉荣）

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