临商银行金华支行加强个人开户服务工作

2022-05-31 18:18 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步防范新增涉嫌电信网络新型违法犯罪和跨境赌博账户风险事件，切实提高账户管理水平。金华支行在做好客户服务的同时，加强个人开户服务工作。

一、支行按照“风险为本”的原则，根据客户身份、职业、年龄、交易等特征，审慎开户，约定非柜面业务功能及交易限额，为客户提供差异化账户服务，有效降低涉案风险。

二、做好宣传培训工作，高度重视柜面堵截工作，保持警惕，谨慎开户，严格按照“谁开卡（户）谁负责”的原则，落实账户管理主体责任。

三、落实开户回访制度，建立开户回访登记簿，登记回访结果。对于电话无法接通，不是本人或账户异常情况，及时管控。

四、周期性对新开立账户进行倒查，切实提高账户管理水平，坚决防止新增涉嫌电信网络新型违法犯罪等风险事件发生。

（金华支行：林秀英）

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！