临商银行市中金华支行加强账户风险管理

2022-05-25 09:18 www.qilucj.com 作者：综合 来源：大众财经网

接到总行关于“加强账户风险管理”的通知后，我行高度重视，组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实“断卡”行动的有关工作，加强我行账户风险管理，遏制新增账户风险的发生。

一、开立银行账户时：加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，向客户解释非柜面管控涉及的渠道及信用信息的影响，避免“无知”客户开立账户后出租、出借、出售.

二、账户开立完成后我行坚持账户回访制度；一旦回访过程中出现联系不上的客户立即对其账户进行管控；查询账户流水、开通电子渠道的查询IP地址，一但发现电话联系不上的、IP地址可疑的立即对其账户进行管控。

市中金华支行：王春蕾

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